企业管治

集团一直努力加强董事会的作用,以作为一个主体负责就基本政策及高层管理问题作出决策以及监督其营运的执行。本公司董事会包括三名独立非执行董事,以确保管理透明以及业务决策及营运公允。独立非执行董事透过根据彼等丰富的管理经验及专业知识来提供意见及监督,为提升企业价值作出贡献。

集团已强化其审核系统以确保风险管理及经营监察系统的合理运作。由三名独立非执行董事组成的审核委员会已告成立,以检讨及监督本集团财务控制,内部控制及风险管理体系的有效性。

董事会架构

董事会由五名董事组成,其中有两名执行董事及三名独立非执行董事。
  1. 李秉光先生 (主席,行政总裁及执行董事)
  2. 卢元坚先生 (执行董事)
  3. 张小驹先生 (独立非执行董事)
  4. 严国文先生 (独立非执行董事)
  5. 邹重璂医生 (独立非执行董事)

審核委員會

审核委员会由三名成员组成,包括全体独立非执行董事,即严国文先生,张小驹先生及邹重璂医生。严国文先生为审核委员会主席。

薪酬委員會

薪酬委员会目前由三名成员组成,包括一名执行董事及两名独立非执行董事,即李秉光先生,严国文先生及张小驹先生。张小驹先生为薪酬委员会主席。

提名委員會

提名委员会目前由三名成员组成,包括一名执行董事及两名独立非执行董事,即李秉光先生,张小驹先生及邹重璂医生。李秉光先生为提名委员会主席。

政策及程序