企業管治

集團一直努力加強董事會的作用,以作為一個主體負責就基本政策及高層管理問題作出決策以及監督其營運的執行。本公司董事會包括三名獨立非執行董事,以確保管理透明以及業務決策及營運公允。獨立非執行董事透過根據彼等豐富的管理經驗及專業知識來提供意見及監督,為提升企業價值作出貢獻。

集團已強化其審核系統以確保風險管理及經營監察系統的合理運作。由三名獨立非執行董事組成的審核委員會已告成立,以檢討及監督本集團財務控制、內部控制及風險管理體系的有效性。

董事會架構

董事會由五名董事組成,其中有兩名執行董事及三名獨立非執行董事。
  1. 李秉光先生 (主席、行政總裁及執行董事)
  2. 盧元堅先生 (執行董事)
  3. 張小駒先生 (獨立非執行董事)
  4. 嚴國文先生 (獨立非執行董事)
  5. 鄒重璂醫生 (獨立非執行董事)

審核委員會

審核委員會由三名成員組成,包括全體獨立非執行董事,即嚴國文先生、張小駒先生及鄒重璂醫生。嚴國文先生為審核委員會主席。

薪酬委員會

薪酬委員會目前由三名成員組成,包括一名執行董事及兩名獨立非執行董事,即李秉光先生、嚴國文先生及張小駒先生。張小駒先生為薪酬委員會主席。

提名委員會

提名委員會目前由三名成員組成,包括一名執行董事及兩名獨立非執行董事,即李秉光先生、張小駒先生及鄒重璂醫生。李秉光先生為提名委員會主席。

政策及程序